闲聊严打期间ATM取款每个月超过多少会风控和调查
现在出来玩已经完全付现金时代。各位大哥们每个月在ATM都取多少现金？取几次？有没有接到过银行或公安电话调查的？我一个朋友深夜去ATM取现金第二天来了银行调查电话。
严打和风控没有特别直接的联系，风控的只是资金风险，不管是出于什么目的，只要你取款数额、取款频率、取款时间，和正常人以及自己平常状态出现太大异常，都会风控。比如你一个从来不取钱的人突然取出所有现金；一个都是每个月固定白天取钱的人，突然深夜取钱；小狼工作原因，每个月大概要取200万现金，只有去年还是前年第一次去柜台被拒绝，然后办了些手续之后，接了一次公安局电话，后面到现在就再没有什么问题。 怕你洗钱被诈骗 我是今年6月开始有时一个月取一次有时两次，有两个月没取过，都是在ATM，不同的银行ATM。在这之前从来不取现金 我一个月玩三四次，每次都是atm取一次的钱，但都是白天，至今没接过电话 每次玩之前现取一次？？那你这样持续多久了？ 貌似我出来玩之后就都这样操作，一开始的话可能一次取个能玩两三次的钱，现在每次找快乐之前取一次，一年多应该有的 我8月份每天取2万现金，连续取了20几天没有任何电话。 都是在ATM吗？ 都是的
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